英国揭露一起大规模加密洗钱计划，涉及毒贩和俄罗斯间谍
作者: odaily快讯
2024-12-04 23:48:57
Odaily星球日报讯 据英国金融时报，一项由英国牵头的行动揭露了一个在伦敦、莫斯科和迪拜运作的、涉及数十亿美元的洗钱计划，该计划使俄罗斯间谍和欧洲毒品贩子能够利用加密货币逃避制裁。英国国家犯罪局（NCA）周三表示，其“破坏稳定行动”调查的重点是两家公司——Smart 和 TGR，它们充当了资金充裕的全球罪犯和因加密货币而游离于银行体系之外的受制裁个人的金融中心。NCA 表示，从 2022 年底到 2023 年夏天，该网络被包括肯纳汉贩毒集团、与多起合同杀人案有关的爱尔兰可卡因贩运者以及勒索软件团体和“俄罗斯间谍活动”在内的客户使用。NCA 行动总监 Rob Jones 表示，这项调查是 NCA 有史以来开展过的“最重要的洗钱行动”。他说，它“针对的是将街头现金和加密货币大规模结合在一起的洗钱中心。
